Hvad er AML (anti-money laundering)?
For at bekæmpe forskellige former for hvidvask bruges forskellige AML-systemer, såsom KYC-systemer (know your customer). Dette for at opdage og forhindre hvidvaskning af penge. En vigtig del af dette er at have et godt kundekendskab for på et tidligt tidspunkt at se risici og træffe beslutninger og rette indsatsen mod hvidvask. AML, anti-hvidvaskning af penge, er i de senere år blevet mere og mere højt på dagsordenen for både lande og banker, ikke mindst i Danmark. Bekæmpelse af hvidvask og også finansiering af for eksempel terrorisme er et problem er et stort problem i samfundet - kilder hævder, at der hvert år i verden hvidvaskes penge op til to billioner dollars. Finansielle systemer skal være velstående, for at folk kan tjene deres øre. Dette omfatter et omfattende arbejde med bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Er du nysgerrig efter, hvilke KYC-systemer der findes i dag? BusinessWith tilbyder en sammenligningsguide, hvor du nemt kan søge og sammenligne forskellige systemer, der virker for godt kundekendskab – kend din kunde. Begynd at læse, filtrere og sammenligne med os i dag.