Hvad skal jeg vide om hvidvaskloven?
I Danmark er det en lov, at alle banker, forsikringsselskaber og andre skal overholde hvidvaskloven og finansiering af terrorisme. Det betyder, at du skal træffe foranstaltninger, hvis du har mistanke om, at penge bliver brugt forkert, samt etablere rutiner og processer, der sikrer, at der ikke bliver snydt helt fra begyndelsen. Danmark skal overholde EU's hvidvaskdirektiv, men regler til bekæmpelse af hvidvask findes over hele verden. En grundlæggende foranstaltning til at imødegå hvidvask er blot at spørge kunderne, hvor pengene kommer fra, og at de kan fremvise dokumenter, der beviser pengenes oprindelse.
Men hvordan arbejder man med dette på en smart måde? Det, du har brug for, er et AMS-system, altså et anti-pengelandingssystem, som hjælper dig og dine med at sikre, at der ikke udføres hvidvask eller bedrageri. BusinessWith hjælper dig med at finde det rigtige system på markedet i dag. Hos os kan du nemt sammenligne de forskellige AMS-systemer mod hinanden, for at finde det bedste AML-system til dig. Tøv heller ikke med at kontakte os, hvis du ønsker mere råd og vejledning. Vi har mange års erfaring med at guide vores kunder gennem systemjunglen – velkommen til os med dine spørgsmål.